Обслуживала клиентов в Крыму: Казначейство США оштрафовало криптокомпанию BitGo

Упрaвлeниe пo кoнтрoлю зa инoстрaнными aктивaми Кaзнaчeйствa СШA (OFAC) oштрaфoвaлo кoмпaнию пo xрaнeнию криптoвaлют и oпeрaтoрa кoшeлькoв BitGo зa oбслуживaниe клиентов изо находящихся под санкциями регионов, в томик числе и оккупированного Крыма. Об этом сообщает бульдозер-служба OFAC.  

"BitGo далеко не проявила должную недоверие при блокировании кошельков пользователей в Крыму, нате Кубе, в Иране, Судане и Сирии", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Facebook: главные дельце новости

Всего, пользователи кошельков изо регионов под санкциями провели 181 трансакцию возьми сумму $9   127.

BitGo признала свою неточность, что позволило компании избежать крупного штрафа. Руководительство Казначейства учло мир компании идти получай сотрудничество и ограничило сумму штрафа в $98   830.   

Таким образом, BitGo избежал гражданского штрафа, иначе) будет то бы дело было передано в высшая инстанция. В этом случае команда могла заплатить ото $183   000 предварительно $53 млн.

Регулирующие органы США ужесточают запросы к компаниям, работающими с виртуальными валютами. В конце декабря Казначейство опубликовало рекомендации, требующие через финансовых учреждений, работающих с криптовалютами, ебать личности пользователей кошельков, с которыми они проводят операции.

• 10 сентября 2020 возраст Управление по контролю по (по грибы) иностранными активами министерства финансов США оштрафовало возьми $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas вслед за обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке с-за аннексии Крыма.  
• 5 декабря прокуратура Крыма открыла уголовное выпускание против представителей австрийского архитектурного контора Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.  

Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Telegram: только-тол важное

Категория: Hi-Tech

Обслуживала клиентов в Крыму: Казначейство США оштрафовало криптокомпанию BitGo