Регулятор пробники $1,4 млрд денежных переводов
Опубликованно 04.02.2018 01:53
/Getty Изображения
Стоимостью $1,4 млрд (?1,1 млрд.) перевод денег между Гернси и офисы в Сингапуре в Стандарт Чартерд находится под следствием финансовыми регуляторами.
Активы были перемещены в 2015 году, до острова канала приняло новые правила по обмену налоговой информацией с другими странами.
Учетные записи были помечены как подозрительные сотрудниками внутри компании, сообщает Bloomberg.
Стандарт Чартерд PLC заявил, что он не смог прокомментировать.
Валютное управление Сингапура (mas) и Комиссия по финансовым услуг Гернси (GFSC) ищем в движении, которое происходило до Сингапура приняли соглашение под названием Общий Стандарт отчетности.
Гернси, Сингапур и Великобритания подписали до стандарта, что означает, что страны разделяют годовых отчетов о счетах, принадлежащих людям, которые должны платить налоги в каждой стране-члене.Офис закрытия
Управление по финансовым услугам Великобритании отказался от комментариев и пресс-секретарь стэндард Чартерд PLC заявил, что они не будут делать заявление о "продолжающихся расследований контролирующих органов".
Банковские и финансовые услуги фирма объявила, что в конечном итоге будет закрывать свой филиал Гернси в июле 2016 года, и двигать его доверие бизнеса в Сингапуре.
Стандарт Чартерд офис по-прежнему открыт, но закрыт для нового бизнеса, говорится в сообщении компании.
Би-би-си связалась с кредитным управлением Сингапура и Комиссия по финансовым Гернси услуг для комментария.
Пресс-секретарь GFSC сказали, что у них нет комментария, чтобы сделать.
Категория: Финансы
Регулятор пробники $1,4 млрд денежных переводов