На Украине задержали трех человек по подозрению в отмывании денег

Украинские правоохранители задержали трех человек по подозрению в незаконном завладении государственными средствами путем проведения госзакупок в филиале государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця", сообщила во вторник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили схему завладения государственными средствами во время проведения государственных закупок государственного предприятия "Укрзализнычпостач" (в настоящее время филиал ПАО "Укрзализныця")", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в течение 2015 года служебные лица госпредприятия совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки, обеспечивали оплату и легализовывали полученные средства. По подозрению в "легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем" задержаны заместитель директора предприятия, начальник профильного отдела предприятия и куратор участников торгов.

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Категория: В мире

На Украине задержали трех человек по подозрению в отмывании денег