Детали полицейского расследования были разоблачены в расследовании Фэрфакс СМИ, раскрывая большую четверку банков — Индекс, индекс, наб, и ЦБ — все были замешаны в аферах по отмыванию денег, организованной преступности. Как сообщается, другие среднего уровня банки также участвуют.

В докладе утверждается, преступные синдикаты эксплуатировали слабых законов для открытия счета или депозита с минимальным или ложной идентификации, позволяя им передвигаться до 5 миллионов наркодолларов в день.

В докладе утверждается, разоблачить Зияющие дыры в анти-деньги банков системы по отмыванию денег. Расследование по анти-отмыванию денег агентство Астрак в банк Содружества разоблачили якобы отсутствие надзора на денежные потоки банка, но поддержка последних откровений подозрения сомнительная практика распространена.

Больше проблем для банков сегодня утром, со всей "большой четверки" сейчас привлечен к ответственности по обвинениям в отмывании денег банды наркоторговцев. #9Today pic.twitter.com/wx4USotZzX— На Сегодня Шоу (@TheTodayShow) 14 Сентября 2017 Года

Старший трудовых frontbencher Энтони Альбанезе сказал, что откровения были “еще один аргумент для Королевской комиссии”.

“Нам нужна банковская королевская комиссия и я не знаю, почему правительство сопротивляется этому. Это произойдет, давайте покончим с этим”, - сказал он девяти сегодня.

Оппозиция наращивала длительные звонки для масштабного расследования в банковском секторе Австралии по заявлениям о борьбе с отмыванием денег Банк Содружества скандала в прошлом месяце, и обвинил правительство позволить общественности вниз на сопротивление.

Министр кабинета Кристофер Пайн сказал, что королевская комиссия будет “пустой тратой времени”.

“Если бы была королевская комиссия по борьбе с отмыванием денег мафии через банки, потребуются годы и годы и годы доклад и что-либо делать”, - сказал он.

“Последнее, что нам нужно-это королевская комиссия. Нам просто нужно в полицию и народ, чиновники, которые следят за мошенничество, чтобы делать свою работу, и я уверен, что это они собираются делать”.

Все из банков большой четверки 'изменение, Индекс, Банк Содружества (cba) и Национальный банк Австралии (nab), были вовлечены в операции по отмыванию денег. Картина: Джоэл Carrett/ААР

Ключевых требований в ходе полицейского расследования, согласно Фэрфакс, включают преступник байкерской рассматривает возможность приобретения филиала среднего банка, и Банк Квинсленда отделения закрываются после операция по отмыванию денег, мексиканским наркокартелем.

В докладе также был выявлен ряд случаев граждане Гонконга использования банков для отмывания до 29 миллионов наркодолларов.

Один человек, как сообщается, мог открыть два счета в то время как список казино в свой адрес, и продолжал делать вклады в размере до $50000, один раз сделав 17 месторождений $9,500 или под за один день.

Полный текст  →

Источник: radioera.com.ua.