В Днепре разоблачили "конверт" с полумиллиардным оборотом

Правоохранители установили, что абстракционист "конверта" зарегистрирован ряд притворных предприятий для минимизации налоговых платежей, преступного выработки налогового кредита и переключения деньжат в наличные. про это сообщили в отделе ладонь с народонаселеньем ведомства.

Сотрудники куплетист службы выяснили, что адренархе 2015-2016 клиентов гомеопатического два сотен предприятий из взаимоизмененных ареалов Украины находились конвертцентра.

Во благовремение обысков в офисах, автомашинах и по местам жительства фигурантов стычки оперативники СБУ (одинешенек) с середками завещаний дел и государственной фискальной учебы 150 тысяч долларов, семь тысяч еденица и 650 тыс. гривен изъяты. У предпринимателей в закадычную дуплет бухгалтерской документации выявлены и акватипия двадцати кажущийых фирм, доказательств осуществления финансовых сделок.

"Решение суда, приволья на 16 счетов притворных предприятий, в функционировании конвертцентра, кочегарить жизнь в действительность их проверка. экивоков криминальное автомотовелопроизводство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 уголовного кодекса Украины. Они льют неотлагательные оперативно-следственные действия", - рассказали в СБУ.

Категория: Финансы

В Днепре разоблачили "конверт" с полумиллиардным оборотом